日前
江都警方
从人民银行扬州市中心支行
移交的一条犯罪线索入手
深度挖掘、巡线追踪、重点研判
成功破获“4·08”特大非法经营案
已抓获犯罪嫌疑人15人
梳理涉案资金近百亿元
据悉
该案是全国首例
利用商户收款码非法套现的案件
嫌疑人作案方式前所未有
活动范围遍布全国十几个省份
2019年底，该团伙头目“老鬼”发现，部分银行的商户收款码不仅支持信用卡付款，还没有交易手续费，便通过大量注册虚假商户，申请大批银行商户收款码，以虚假交易的方式，为他人套现，该团伙还在多个社交软件上进行大肆推广，迅速吸引了一批代理商和码商，码商负责全国注册商户申请收款码，代理商负责联系套现客户，按照交易金额收取千分之三不等的手续费。
很快，“老鬼”就尝到了甜头，每月都有数万元的“盈利”。随即，他将自己的妹妹、妹夫也发展起来，“家族生意”很是兴旺。二维码收款异常方便，把收款码拍摄后发送给“顾客”，对方在天涯海角都可以扫描，不需要见面就各得所需。为尽可能规避风险，“老鬼”需要更多的全国各地的二维码，于是他和家人们在网上征集到了大量代理商，在全国各地注册商户、申请二维码，进行分工合作，网罗“顾客”，这其中就包括了李某和王某。他们自以为找到了生财之道，殊不知自己已经身在违法犯罪的泥潭。
2021年4月8日，江都警方抽调骨干人员，成立“4·08”专案组，对该案以涉嫌非法经营立案侦查，并迅速明确：快速精准追索全部幕后犯罪人员，一举摧毁该犯罪团伙核心。
警方已查实，截至案发，涉案上级商户注册人25人，涉案下级代理15人，涉及商户200余家，公司账户800多个，仅“老鬼”一人的套现金额就达10亿元之巨，获利近百万。目前，案件还在进一步审理之中。
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